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Ein umfangreicher Fall von Geldwäsche ist jetzt von der New Yorker Staatsanwaltschaft zur Anklage gebracht worden. Das Internet-Bezahlsystem „Liberty Reserve“ war weltweit von Kriminellen zur Geldwäsche benutzt worden, da es keiner staatlichen Kontrolle unterlag. Dieser Fall lässt die Finanzhüter erneut auch auf Bitcoin schauen.
Saubere Arbeit von der IRS und denen die mitgeholfen haben. Schon die Aktion der IRS mit dem Bankhaus Wegelin in der Schweitz war ne astreine und sehr begrüssenswerte Sache. Ich hoffe dass wir auch in Europa bald solche Erfolge feiern können.
6 Mrd. gewaschen, nicht 6Mrd gesamtaufkommen und diese Systeme die wie Bitcoin arbeiten kannst du effektiv nicht mit Großbanken wie der Deutschen Bank etc. vergleichen.
Saubere Arbeit von der IRS und denen die mitgeholfen haben. Schon die Aktion der IRS mit dem Bankhaus Wegelin in der Schweitz war ne astreine und sehr begrüssenswerte Sache. Ich hoffe dass wir auch in Europa bald solche Erfolge feiern können.
Es gibt Gesetze die Banken verpflichten dagegen anzugehen. Und es gibt Möglichkeiten Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern. Die Bank kann durchaus was dafür.
geldwäsche na klar...der staat (oder besser die staaten) haben vor sowas natürlich angst: es ist nicht kontrollierbar und umgeht das staatliche geldmonopol...
Warum wurde die HSBC nicht zerschlagen und sämtliche Konten eingefroren?
Auch wenn es sich nach VT anhört, denke ich, es geht hauptsächlich um:
"...gibt Finanzaufsehern in den USA neues Rüstzeug gegen digitale Währungen im Internet wie etwa Bitcoin, die ohne staatliche Kontrolle agieren können."
War klar 17 Länder beteiligt und was sieht der gemeine Forenuser? Dass die verfluchte US-Weltpolizei schon wieder um sich schlägt... -.- Schon mal drüber nachgedacht das Polizeibehörden beinahe weltweit zusammenarbeiten? Und bei 6 Milliarden an gewaschenem Geld gut verteilt auf unseren Globus, denke ich ist man gerne bereit zu kooperieren.
Aber halt dann sind die US-Behörden gar nicht mehr sooo böse wie alle sagen?
Nicht die Banken haben Profit erwirtschaftet, sondern die Geldwäscher. Du würdest ja auch nicht auf die Idee kommen und sagen, die Deutsche Bahn macht Profite mit Drogenhandel wenn in deren Bahnhöfe gedealt wird .
trupdup schrieb:
Warum wurde die HSBC nicht zerschlagen und sämtliche Konten eingefroren?...
HAt die HSBC Geld gewaschen oder wurde deren Infrastruktur ohne Genehmigung benutzt? Man sollte hinterfragen wer die Geldwäscher sind. Sind das die Banken selbst?
@Fu Manchu: Die Onlinebank hat jedoch 1% der Umsätze eingestrichen und sofern man dafür sorgen hätte müssen über die Geldwäsche bescheid zu wissen bzw. dies sogar wusste, dann haben die wissentlich 1% von 6 Mrd. Dollar Gewinn an Geldwäsche gemacht.
Wenn Du dein Geld aus einem Schweizer Nummernkonnto stammt und Du die Zinsen nicht angegeben hast bei der Steuererklärung, dieses dann von paypal wieder auf ein Deutsches Konto Überweist, dann ja.
Ich frage mich was Apples steuerpraktien hier zu suchen haben die sind bekanntlich legal !
Es gibt Gesetze die Banken verpflichten dagegen anzugehen. Und es gibt Möglichkeiten Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern. Die Bank kann durchaus was dafür.
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