News USA klagen Internetfirma wegen Geldwäsche an

[Xpect]

Webmoney.ru wird auch für Geldwäsche benutzt.

 

[Raubmordkopie]

Leute, hat keiner von euch LR benutzt? Mir scheint es so, als hätte der Autor selbst keine Ahnung von LR...

In der Szene war LRE die Hauptwährung. Das stimmt. Aber was zum Geier kann der Anbieter dafür, wenn seine ganzen Kunden mit der virtuellen Währung Szenegedöns handeln? Und wie bitte kommt man auf 6 Milliarden? Woher will man bitte wissen, wie viel tatsächlich für Geldwäsche draufging? Es gab auch massenweise anständige Kunden, aber das interessiert die Forensherriffs hier ja nicht, die vorher noch nie etwas von LR gehört haben...

Ich hoffe, dass LR wieder zurückkomt, habe noch einiges an Guthaben gehabt.

Das Geniale am System war ja, dass LR lediglich die Guthaben verwaltet hat, das Einkaufen und Verkaufen von LR musste man mit externen Exchangern machen, die dann den Kram mit Geldwäsche an der Backe hatten. Und diese hatten auch einiges dagegen unternommen, wie zB ziemlich harte Verifizierungsmaßnahmen, wogegen Paypals Maßnahmen ein Klacks sind! Aber selbst die kann man natürlich mit ein wenig Geschick austricksen, siehe gute Persovorlagen in der Szene kaufen/selber machen, Bankdrop erstellen/kaufen, Telekomrechnung faken usw...


Ich persönlich sympathisiere auch mit jedem Geldsystem abseits des kriminellen etablierten Systems, welches unsere Völker unterdrückt. BTC ist zwar nur ein Experiment, aber goldrichtig! Nur ein Geldsystem, welches nahezu unmöglich vom Staat kontrolliert werden kann, ist ein gutes System!

Und die ganzen Geldwäscheapostel sollten sich selber in eine Zelle mit 10 Kameras einsperren, um auch wirklich sicher zu sein und sich selber davor zu bewahren, auch nur einen Cent zu "waschen"...

Wer die Freiheit für den Preis der Sicherheit aufgibt, verliert am Ende beides.

Ich werde auch für das Bargeld kämpfen, was so vielen EC-Kartenidioten die für 1 EUR mit EC zahlen fremd geworden ist, Bares benutzen ja eh nur Mafiosis und nicht etwa Leute, die keinen Bock haben der Bank einen Kredit ohne Versicherung zu geben, welcher ihnen, siehe Zypern, jederzeit genommen werden kann und man bei jeder Zahlung überwacht wird.

 

[Fu Manchu]

Welche Bank meinst Du eigentlich ? Es geht hier nicht um eine Bank im Artikel. ....

Es geht hier um einen Beitrag auf den ich mich vorher bezog. Du solltest mehr in Zusammenhängen ...

Und im Artikel steht unter anderem: "Die Strafverfolger bezeichnen Liberty Reserve mittlerweile als „die Bank für die kriminelle Unterwelt“. " Auch andere News bei Zeit, Stern, Spiegel, FAZ sprechen von einer Bank.
Sollte sie keine Bank sein dann bitte Infos von dir.

... Jetzt sind wir schlauer.

Wir ja, du nicht, das was klar .

 

[Alienate.Me]

Ich werde auch für das Bargeld kämpfen, was so vielen EC-Kartenidioten die für 1 EUR mit EC zahlen fremd geworden ist, Bares benutzen ja eh nur Mafiosis und nicht etwa Leute, die keinen Bock haben der Bank einen Kredit ohne Versicherung zu geben, welcher ihnen, siehe Zypern, jederzeit genommen werden kann und man bei jeder Zahlung überwacht wird.

sehe ich genauso. habe auch nur das geld auf der bank, was notwendig ist für miete und rechnungen. sind die bezahlt hab ich nix mehr aufm konto. nur bares ist wahres

es ist halt mal wieder lächerlich, wie so etwas aufgebauscht wird. wirklich jeder, der einen steuerberater hat/braucht bescheißt den staat. ganze völker sind am betrügen und bescheißen, aber wehe einer dieser betrüger hat mehr möglichkeiten als einer selbst, dann wirde er aufs schärfste verurteilt. alles eine riesen heuchelei.

ganze städte und banken wurden in amerika aus illegalen geldern gebaut. miamis wolkenkratzer wurden aus illegalen geldern gebaut und sie wurden nicht wieder abgerissen ... firmen wird es gestattet milliarden an dollars zu horten und somit aus der wirtschaft rauszuhalten ... die FED druckt geld wie blöd ... und diese 6milliarden gewaschenen dollars sollen warum ein problem sein?? diese paar kröten sind doch unbedeutend im großen ganzen.

 

[Schizo-Vreni]

Auf deren Webseite http://libertyreserve.com/index.html erscheint nun, dass die Domain gesperrt wurde. Zudem kann man ich die Webseite über google nicht finden, was mir schon ein bisschen merwürdig erscheint.

Folgendes Bild ist nun auf der Webseite zu finden:

 

[Fu Manchu]

.... wirklich jeder, der einen steuerberater hat/braucht bescheißt den staat.

Ein Steuerberater bescheisst nicht den Staat sondern hilft legale Wege durch den Paragraphendschungel zu finden. Es mag Betrüger geben, aber das ist nicht das Berufsbild des Steuerberaters. Gib eher dem Staat die Schuld das er undurchsichtige Gsetze formuliert.

... und diese 6milliarden gewaschenen dollars sollen warum ein problem sein?? diese paar kröten sind doch unbedeutend im großen ganzen.

Aber diese paar Kröten sind trotzdem ein Problem. Willst du das die Leute, die Geld mit Drogen, Kinderpornographie, Prostitution verdienen ihr Geld einfach so behalten dürfen? Damit förderst du deren Handlungen und befürwortest diese. Ist das deine Absicht?
Deshalb sind auch die 6 Mrd ein Problem. Du hast Recht wenn du sagst das es andere und größere Probleme gibt, dennoch sollte man jedes Problem - auch das in der News - betrachten und bekämpfen.

 

[hardwarekäufer]

Schon witzig, dass es bei Google, Apple, Microsoft, Starbucks etc. legale Wege gibt Milliarden über zig Konten irgendwie ins Ausland zu bugsieren..

Im Endeffekt verschwinden Milliarden an den Behörden vorbei im Ausland - egal ob über Liberty Reserve oder Steuertricks..

 

[Fu Manchu]

Schon witzig, dass es bei Google, Apple, Microsoft, Starbucks etc. legale Wege gibt Milliarden über zig Konten irgendwie ins Ausland zu bugsieren....

Du sagst es "legale Wege", das heißt diese sind durch bestimmte Mechanismen geschützt und überwacht bzw. melden die Firmen die Geldbewegungen an die entsprechenden Stellen. Darum sind sie legal.

Und Steuertricks sind ja legal, auch wenn sie als Tricks bezeichnet werden. Besser wäre es "unbekannte Steuergesetze" oder so ähnlich. Damit grenzen sich diese auch von den Möglichkeiten der Liberty Reserve ab bzw. davon was die Geldwäscher getan haben.

 

[mxpower]

Und im Artikel steht unter anderem: "Die Strafverfolger bezeichnen Liberty Reserve mittlerweile als „die Bank für die kriminelle Unterwelt“. " Auch andere News bei Zeit, Stern, Spiegel, FAZ sprechen von einer Bank.
Sollte sie keine Bank sein dann bitte Infos von dir.

Die Strafverfolger stellen Behauptungen auf genau wie Du. Ich sehe hier nur Behauptungen von Dir, aber keinerlei Belege.
Es gibt Gesetze - dann nenn doch mal ein konkretes Gesetz ?
Ich muß nicht beweisen, daß etwas nicht ist, wie Du behauptest, sondern Du mußt Deine Behauptungen belegen.
Liberty Reserve ist einfach ein Online-Bezahlsystem und keine Bank.
Für Banken gelten härtere Regeln und Gesetze, die man auf ein Online-Bezahlsystem nicht übertragen kann.

Schau einfach den Wikipedia Artikel an, der ist nicht durch die Presseerklärungen der USA dominiert, welche von Deinen genannten News-Portalen einfach 1:1 kopiert wurde.

http://de.wikipedia.org/wiki/Liberty_Reserve

 

[Fu Manchu]

...Es gibt Gesetze - dann nenn doch mal ein konkretes Gesetz ?...

Wenn du willst das ich was nenne stelle mir keine Fragezeichen .

Aber trotzdem gerne:

http://de.wikipedia.org/wiki/Geldwäsche hier sind einige deutsche und internationale genannt.
http://www.getaf.de/risk-compliance/hintergrund/neues-geldwaeschegesetz-2012.html weitere hier
http://www.fincen.gov/news_room/aml_history.html international

...Liberty Reserve ist einfach ein Online-Bezahlsystem und keine Bank.
Für Banken gelten härtere Regeln und Gesetze, die man auf ein Online-Bezahlsystem nicht übertragen kann.

Das solltest du jetzt belegen

Aber warte mal: dein eigener Link sagt folgendes: "2007 erfolgte die Auslagerung nach Costa Rica unter Liberty Reserve, ebenfalls ab 2007 folgte die Lizenzierung für Bankgeschäfte. "

Sind sie jetzt eine Bank? Oder nur eine Vorstufe zur Bank? Oder doch keine Bank trotz Lizenzierung für Bankgeschäfte?
Und deren Tochterfirma HYIP Liberty Reserve ist eine Bank mit Sitz in Gibraltar. Oder woran machst du fest das die keine Bank sind?

 

[UNDERESTIMATED]

Nicht die Banken haben Profit erwirtschaftet, sondern die Geldwäscher. Du würdest ja auch nicht auf die Idee kommen und sagen, die Deutsche Bahn macht Profite mit Drogenhandel wenn in deren Bahnhöfe gedealt wird .

Wenn sie Gewinn durch Zinsen machen, wie eine Bank, sehr wohl.

Welche Bank meinst Du eigentlich ? Es geht hier nicht um eine Bank im Artikel.
Es gibt Gesetze - aha. Jetzt sind wir schlauer.

Definition Bank, Wikipedia: Eine Bank ist ein Kreditinstitut, das entgeltliche Dienstleistungen für den Zahlungs-, Kredit- und Kapitalverkehr anbietet. Je nach Typus beschäftigt sich eine Bank mit der Kreditvergabe, der Verwaltung von Spareinlagen, dem Handel und mit der Verwahrung von Wertpapieren oder – im Falle einer Universalbank – mit allem zusammen.

Eine Bank ist also schon ein jedes Institut welches Spareinlagen verwaltet, also auch LibertyReserve

Webmoney.ru wird auch für Geldwäsche benutzt.

Nenn mir mal etwas im Kapitalverkehr was nicht für Geldwäsche benutzt wird ....

Ich hoffe, dass LR wieder zurückkomt, habe noch einiges an Guthaben gehabt.

Nicht nur du

.... Paypals Maßnahmen ein Klacks sind! Aber selbst die kann man natürlich mit ein wenig Geschick austricksen, siehe gute Persovorlagen in der Szene kaufen/selber machen, Bankdrop erstellen/kaufen, Telekomrechnung faken usw...

Wenn du eh in der Szene bist: Paypal Acc "kaufen" ist da wohl einfacher, wobei die auch nicht schlafen und immer besser werden mit der Sicherheit. Generell hast du aber Recht, obwohl das warscheinlich wichtigste vergessen: LR$ die man hat, hat man. Komme was da wolle (Außer in diesem höchst Grenzwertigen Fall wo selbst alle legalen Gelder eingefroren sind).

 

[Fu Manchu]

Wenn sie Gewinn durch Zinsen machen, wie eine Bank, sehr wohl.....

Du meinst - um auf mein Bsp zurückzukommen - wenn die Deutsche Bahn am Drogengeschäft in ihren Hallen mitverdient ... dann natürlich ja Aber das sollte ja wohl klar sein, oder? Denn dann beteiligt sich die Firma am illegalen Geschäft.

 

[UNDERESTIMATED]

Du meinst - um auf mein Bsp zurückzukommen - wenn die Deutsche Bahn am Drogengeschäft in ihren Hallen mitverdient ... dann natürlich ja Aber das sollte ja wohl klar sein, oder? Denn dann beteiligt sich die Firma am illegalen Geschäft.

Und genau das tun die Banken durch Transaktionsgebühren oder Zinsen aus illegalen Geldern ja auch, also sind sie auch in der Pflicht Recht, Regeln und Gesetze einzuhalten und eben dagegen aktiv vorzugehen das es sowas bei Ihnen nicht gibt

 

[Alienate.Me]

Ein Steuerberater bescheisst nicht den Staat sondern hilft legale Wege durch den Paragraphendschungel zu finden

Es ist legaler beschiss, aber anders herum bescheisst der staat auch in legalem umfang. nur weil es rechtlich legal ist, ist es nicht gleich richtig.

Aber diese paar Kröten sind trotzdem ein Problem. Willst du das die Leute, die Geld mit Drogen, Kinderpornographie, Prostitution verdienen ihr Geld einfach so behalten dürfen? Damit förderst du deren Handlungen und befürwortest diese. Ist das deine Absicht?

Ach quatsch, aber diese probleme lassen sich nicht dadurch lösen, indem man selbiges mit selbigem bekämpft. die haben dem staat steuern genommen, jetzt holen sie sich das zurück und es geht auf anderen wegen weiter. solange die ursache des ganzen nicht angegangen wird, wird es immer ein kampf bleiben. bei drogen das selbe. solange tabuisiert wird und konsumenten als schlechte menschen dastehen, wird sich das nicht ändern. portugal hat seit 2001 alle drogen entkriminalisiert und haben damit das erreicht, was andere durch verfolgung und verteufelung nicht schaffen. die gerichte entlastet, erstkonsumalter ist um 2 jahre nach oben und ein offenerer umgang, somit lassen sich mehr leute helfen.

es braucht einfach eine neue richtung in der gesellschaft, ein system, dass korruption und unterdrückung erst gar nicht ermöglicht. mit heutigen mitteln und führenden ansichten werde die probleme nur mehr, anstatt weniger.

 

[Raubmordkopie]

Wenn du eh in der Szene bist: Paypal Acc "kaufen" ist da wohl einfacher, wobei die auch nicht schlafen und immer besser werden mit der Sicherheit. Generell hast du aber Recht, obwohl das warscheinlich wichtigste vergessen: LR$ die man hat, hat man. Komme was da wolle (Außer in diesem höchst Grenzwertigen Fall wo selbst alle legalen Gelder eingefroren sind).

Ich meinte nicht Paypal sondern LR mit der Umgehung der Sicherheitsmethoden. Paypal ist wie gesagt viel einfacher, da reicht es für 2 EUR Onlinebankingdaten zu kaufen und immer schön vicSocks nutzen.

Ich habe nie gesagt dass ich in der Szene bin. Ein Bulle kennt sich auch mit Kriminalität aus... nur als Beispiel.

 

[Fu Manchu]

Es ist legaler beschiss,.

Womit kommst du morgen? Mit blauem rot und grünem schwarz?
Ich schlage vor du lernst noch ein wenig Leben und Sinn und kommst dann wieder .
Legaler Beschiss, und morgen ist es dann illegales Recht und

...Ach quatsch, aber diese probleme lassen sich nicht dadurch lösen, indem man selbiges mit selbigem bekämpft. ....

Natürlich lassen sich Drogenhandel, Kinderpornos und Prostition nicht durch Drogenhandel, Kinderpornos und Prostition bekämpfen. Was schreibst du dir eigentlich für krudes Zeug zusammen?

Solche Dinge lassen sich unter anderen auch dadurch bekämpfen indem man den organisierten Kriminellen z.B. die FInanzbasis entzieht oder es ihnen schwerer macht.

...es braucht einfach eine neue richtung in der gesellschaft, ein system, dass korruption und unterdrückung erst gar nicht ermöglicht. mit heutigen mitteln und führenden ansichten werde die probleme nur mehr, anstatt weniger.

Solange sich eine Gesellschaft aus Menschen zusammensetzt und nicht aus Androiden wird es immer Korruption (der Missbrauch einer Vertrauensstellung) und Unterdrückung geben, einfach weil wir Menschen sind. Das hat nichts mit den Mitteln oder den Ansichten zu tun. Den Menschen zu ändern und umzuerziehen haben bestimmte Regime versucht, es hat nicht geklappt.

 

[JamesFunk]

War klar 17 Länder beteiligt und was sieht der gemeine Forenuser? Dass die verfluchte US-Weltpolizei schon wieder um sich schlägt... -.- Schon mal drüber nachgedacht das Polizeibehörden beinahe weltweit zusammenarbeiten? Und bei 6 Milliarden an gewaschenem Geld gut verteilt auf unseren Globus, denke ich ist man gerne bereit zu kooperieren.
Aber halt dann sind die US-Behörden gar nicht mehr sooo böse wie alle sagen?

Klar hab ich drüber nachgedacht, dass die Behörden zusammenarbeiten. Das ist ja auch gut so.

Aber ich sehe den Bezug zu den USA nicht.

Wenn ich in Deutschland eine Firma aufmache und irgendwas illegales veranstalte, dann sollte sich ein deutsches Gericht darum kümmern.

Wenn mich die USA dann anklagen wäre das irgendwie daneben.

 

[Fu Manchu]

...Wenn mich die USA dann anklagen wäre das irgendwie daneben.

Wenn du in den USA oder mit einem US-Amerikaner Geschäfte machst dann kann es sein das der Gerichtsstandort die USA ist und somit die dortige Staatsanwaltschaft die Klage übernimmt. Das ist nicht außergewöhnlich, so würde das auch andersherum laufen. Darum zahlte Microsoft auch in der EU hohe Strafen, da war der Gerichtsstandort eben die EU, obwohl es kein EU-Unternehmen war. Solche Beispiele gibt es zu hauf.

Und da die LR auch in den USA tätig war bzw. mit USAmerikanern zu tun hatte sind die jetzt die Ankläger. denn rein hypothetisch wäre Geldwäsche in Costa Rica nicht illegal müsste man das trotzdem in anderen Ländern verfolgen dürfen wenn diese Länder betroffen sind.

 

[Hovac]

...
Nur ein Geldsystem, welches nahezu unmöglich vom Staat kontrolliert werden kann, ist ein gutes System!
...
Ich werde auch für das Bargeld kämpfen, was so vielen EC-Kartenidioten die für 1 EUR mit EC zahlen fremd geworden ist, Bares benutzen ja eh nur Mafiosis und nicht etwa Leute, die keinen Bock haben der Bank einen Kredit ohne Versicherung zu geben, welcher ihnen, siehe Zypern, jederzeit genommen werden kann und man bei jeder Zahlung überwacht wird.

Wäre das Geld vom Staat/von uns kontroliert hätten wir weniger Probleme, es ist aber leider nichts so.
Aber Bargeld ist wirklich wichtig.

...Dieser Fall lässt die Finanzhüter erneut auch auf Bitcoin schauen.

... es geht hauptsächlich um:
"...gibt Finanzaufsehern in den USA neues Rüstzeug gegen digitale Währungen im Internet wie etwa Bitcoin, die ohne staatliche Kontrolle agieren können."

Das lustige ist ja, es gibt kaum Staaten die die Währung kontrollieren. Der Dollar wird privat ausgegeben, ist also auch nicht unter staatlicher Kontrolle. Genau wie der Bitcoin, der aber im Gegensatz zu ersterem Regeln unterliegt.

 

[atb2006]

Ich frage mich ob Unsere Abmahnindustrie auch eine Geldwäsche betreibt ?